半岛体育天津绿茵景观生态修筑股份有限公司 2023年第二次姑且股东大齐集会决议告示

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　　本公司及董事会美满成员保障告示实质的确、确切和完美，没有任何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　1、集会知照：天津绿茵景观生态修筑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年8月29日正在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网登载了《天津绿茵景观生态修筑股份有限公司闭于召开2023年第二次姑且股东大会的知照》（以下简称“股东大会知照”）。

　　（1）通过深圳证券交往所交往体例举办汇集投票的简直时光为：2023年9月14日上午9:30-11:30，下昼13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的简直时光为：2023年9月14日上午9:15至下昼15:00时间的放肆时光。

　　3、现场集会召开地址：天津市南开区华苑工业区开华道20号聪慧山南塔16层集会室

　　8、本次股东大会召开的时光、地址、式样半岛体育、聚合人半岛体育、主办人、聚合及召开步调均适合《中华百姓共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华百姓共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交往所股票上市礼貌》等相闭法令、行政法例、部分规章、标准性文献和《天津绿茵景观生态修筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则景观。

　　出席本次股东大会现场集会和汇集投票的股东（征求股东代庖人）共计8名，代表公司有表决权的股份数为195,348,720股，占公司股份总数的62.6118%。此中，持股5%以下中幼股东投资者代表有用表决权的股份总数为33,600股，占公司股份总数0.0108%。

　　1、参与本次股东大会现场集会的股东及股东代表共计2名，均为2023年9月8日下昼深圳证券交往所收市后正在中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案正在册并处分了出席集会备案手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为195,315,120股，占公司股份总数的62.6010%。

　　2、通过深圳证券交往所交往体例和互联网投票体例投票的股东共6名，代表有用表决权的股份总数为33,600股，占公司股份总数0.0108%。

　　3、公司部门董事、监事及高级执掌职员出席了本次股东大会。国枫讼师事件所李鲲宇景观、张晓武讼师出席并见证了本次集会。

　　本次股东大会以现场投票和汇集投票相贯串的式样审议并通过了以下议案，简直表决景况如下：

　　附和195,316,120股，占出席集会全豹股东所持股份的99.9833%；阻难16,100股，占出席集会全豹股东所持股份的0.0082%；弃权16,500股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会全豹股东所持股份的0.0084%。

　　此中，中幼股东表决景况：附和1,000股，占出席集会的中幼股东所持股份的2.9762%；阻难16,100股，占出席集会的中幼股东所持股份的47.9167%；弃权16,500股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会的中幼股东所持股份的49.1071%。

　　本次集会由北京国枫讼师事件所李鲲宇、张晓武讼师出席见证，其出具的《闭于天津绿茵景观生态修筑股份有限公司2023年第二次姑且股东大会的法令主见书》以为：贵公司本次集会的知照和聚合、召开步调适合法令、行政法例半岛体育、《上市公司股东大会礼貌》及《公司章程》的原则，本次集会的聚合人和出席集会职员的资历以及本次集会的表决步调和表决结果均合法有用。

　　1、与会董事订立的天津绿茵景观生态修筑股份有限公司2023年第二次姑且股东大会决议；

　　2景观、北京国枫讼师事件所出具的《闭于天津绿茵景观生态修筑股份有限公司2023年第二次姑且股东大会的法令主见书》。

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